Согласно требованиям НБУ, с сентября 2017 года, банки ужесточают контроль финансового мониторинга  своих клиентов. Операции, проведенные физическими лицами на сумму более 150 тыс. гривен, поддаются тщательному изучению. Банк имеет полное право потребовать документ, в котором будет указан источник происхождения денег. Клиенты обязаны документально подтвердить информацию, предъявив справку о доходах или декларацию с печатью налоговой инспекции. Если банк сомневается в законности любой денежной операции, он вправе сообщить в ГФС о действиях своего клиента.

Ирина ПольскаяФИНАНСОВЫЕ РЫНКИДеньги,доход,клиент,контроль,НБУ
Согласно требованиям НБУ, с сентября 2017 года, банки ужесточают контроль финансового мониторинга  своих клиентов. Операции, проведенные физическими лицами на сумму более 150 тыс. гривен, поддаются тщательному изучению. Банк имеет полное право потребовать документ, в котором будет указан источник происхождения денег. Клиенты обязаны документально подтвердить информацию, предъявив справку о доходах...